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Sbatella volvió a sugerir que Fábrega filtró información a las casas de cambio

Sbatella volvió a sugerir que Fábrega filtró información a las casas de cambio

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, volvió a sembrar sospechas sobre el ex titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y su presunta vinculación con las casas de cambio. 

 

Se trata de la misma acusación que le hizo Cristina Kirchner en un discurso en la Casa Rosada y que obligó al banquero a dar un paso al costado. Pero las palabras de Sbatella sugieren un caso de "inside information", lo que podría traerle complicaciones a Fábrega o sus ex colaboradores.

"En muchos casos hubo procedimientos que de alguna manera tenían que ser efectivos y por alguna razón (cuando llegábamos) estaba todo muy tranquilo", planteó el titular de la UIF en una entrevista con radio América.

Sbatella indicó que hubo allanados que "tenían acceso a la información donde estaba el éxito de las inspecciones". "Incluso en inspecciones anteriores se levantaban actas en las que estábamos en lugares de infraestructura muy grande y no entraba nadie. Pero era imposible que pudiera sobrevivir esa infraestructura sin vender nada", agregó.

 El funcionario celebró que ahora esos procedimientos son exitosos porque todos los organismos trabajan en conjunto. "Lo que cambió en estos últimos meses fue la coordinación de los organismos para trabajar cada uno en lo que le toca a su incumbencia, la AFIP por la parte impositiva, la UIF en los delitos donde aparecen masas de dinero que no son explicadas en su origen, la penal cambiaria y la penal que afecta las operaciones de Bolsa", destacó.

Sbatella señaló que "todo eso se empezó a coordinar y da una dinámica de más celeridad". "Se va en conjunto con inspectores del Banco Central, de la CNV, y todo eso culmina en un levantamiento de actas, y si aparece dinero no explicado, de la inspección se pasa a la denuncia penal", detalló.

 Tras los operativos de ayer, el funcionario remarcó que "la idea es que continúen en toda ciudad que tiene un nivel importante de actividad financiera". "La tipología se repite: casa de cambio, agente de bolsa y alguna cueva que está cerca, y mientras esté esa operatoria funcionado vamos a seguir atrás de esa investigación", anticipó.

El martes, agentes de la AFIP, de la CNV y la UIF realizaron 71 inspecciones en bancos y casas de cambio del microcentro porteño y en localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, por "hipotéticos" casos de lavado de dinero y evasión fiscal "de cuatro empresas" por 120 millones de pesos. 

 

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